الغرامات المفروضة على شركة هايفن وكريستوفر فلينوس في أبو ظبي

فرضت الجهة التنظيمية المالية في أبوظبي غرامة على شركة العملات المشفرة “هايفن” (Hayvn) ومديرها التنفيذي السابق، كريستوفر فلينوس، تجاوزت 12 مليون دولار، وذلك بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وممارسة أنشطة غير مرخصة.

تفاصيل الغرامات المفروضة على شركة هايفن وكريستوفر فلينوس

وقد اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي إجراءً تنفيذياً ضد مجموعة هايفن ومديرها التنفيذي السابق، كريستوفر فلينوس، بسبب انتهاكات تنظيمية ومزاولة أنشطة في مجال العملات المشفرة بدون ترخيص. وفي بيان صحفي صدر يوم الإثنين 14 أبريل، قالت السلطة إنها فرضت غرامات إجمالية بلغت 8.85 مليون دولار وألغت الترخيص المالي الممنوح لشركة هايفن.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت سلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي غرامة منفصلة بلغت 3.6 مليون دولار، منها 3.3 مليون دولار تم فرضها على فلينوس نفسه بسبب “الانخراط في عدة مخططات احتيالية”.

وشملت الغرامات الأخرى:

• 3.6 مليون دولار ضد شركة هايفن كايمان.
• 3 ملايين دولار ضد شركة هايفن أبوظبي العالمي.
• 1.5 مليون دولار ضد شركة AC Holding.
• 750 ألف دولار ضد كريستوفر فلينوس شخصيًا.

وأشارت سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أنها حظرت فلينوس من تولي أي دور في قطاع الخدمات المالية داخل سوق أبوظبي العالمي. وفقاً لما ذكره المنظم المالي، فقد سمحت شركة هايفن أبوظبي العالمي بمرور معاملات العملاء عبر حسابات تابعة لشركة AC Holding، وهي جهة غير مرخصة. وأفادت السلطة أن الشركة “فشلت في إنشاء وصيانة أنظمة ورقابة مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها”، كما لم تحتفظ بسجلات لجميع علاقاتها مع العملاء، مما يشكل خرقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) أيضاً أن شركتي هايفن كايمان وAC Holding “قامت بتحويل معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى عملات نقدية والعكس من خلال حسابات تملكها وتديرها شركة AC Holding.” كما كشفت التحقيقات أن هايفن كايمان وAC Holding وكريستوفر فلينوس “أنشأوا ونشروا معلومات كاذبة ومضللة”، بما في ذلك “أكثر من 200 وثيقة كاذبة ومضللة.”

“قد يهمك: العملات الرقمية الأعلى متابعة هذا الأسبوع”

“تعرف على: توقع سعر عملة بيبي في أبريل 2025“

خلفية عن منصة هايفن ومحاولة الاستحواذ على FTX Pay

وفقاً لموقع شركة هايفن، فإن المنصة كانت تتيح للمستخدمين تداول العملات المشفرة من خلال خدمات التداول خارج البورصة (OTC)، بالإضافة إلى قبول المدفوعات بالعملات المشفرة عبر الإنترنت وفي المعاملات المباشرة.

وفي نوفمبر 2022، وافق مجلس إدارة هايفن على خطة لتقديم عرض لشراء وحدة المدفوعات التابعة لشركة FTX والمعروفة باسم FTX Pay من خلال عملية علنية. وصرّح فلينوس في ذلك الوقت أن FTX Pay تُعد أصولاً قيّمة “بسبب علاقاتها مع شركات كبيرة مثل ماستركارد”. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هايفن قد أتمّت صفقة الاستحواذ بالفعل.